证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2017-055 浙江明牌珠宝股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2017年10月18日以书面方式发出，会议于2017年10月23日在公司以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞阿五先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案： 一、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司2017年 第三季度报告的议案》。 详见巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站，公司2017年第三季度报告正 文同时刊登于2017年10月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》。 特此公告。 浙江明牌珠宝股份有限公司 董事会 2017年10月23日