公告编号：2017-050 证券代码：836033 证券简称：欧泉科技 主办券商：国融证券 湖北欧泉科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 湖北欧泉科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第一届董事会 第十五次会议于2017年10月23日上午9点在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司董事长周熹主持，会议通知已于2017年10月13日以邮件、电话加短信确认等方式发出。 本次会议应到董事五人，实到董事五人。监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议议案及表决情况 会议以记名投票表决方式审议如下议案： 1、审议通过《关于通过浙江民泰商业银行股份有限公司大溪支行对上海密胜贸易有限公司委托贷款800万元的议案》。 议案内容：公司拟通过浙江民泰商业银行股份有限公司大溪支行对上海密胜贸易有限公司委托贷款800万元，贷款利率6%，贷款期限三年。具体详情参见《湖北欧泉科技股份有限公司委托贷款公告》（公 公告编号：2017-050 告编号：2017-051）。 本次委托贷款不涉及关联交易，无须回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、 备查文件 《湖北欧泉科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。 特此公告。 湖北欧泉科技股份有限公司 董事会 2017年10月23日