公告编号：2017-079 证券代码：839211 证券简称：海高通信 主办券商：中投证券 上海海高通信股份有限公司 2017年第七次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第七次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年11月7日13时30分 结束时间：2017年11月7日14时30分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2017-079 本次股东大会的股权登记日为2017年11月1日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点：上海市杨浦区黄兴路217号二钢明珠楼A座11层公 司会议室。 二、会议审议事项 《关于续聘会计师事务所的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡； 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 (二)登记时间:2017年11月7日13时00分至2017年11月7日13 时30分 公告编号：2017-079 (三)登记地点: 公司董事会办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：上海市杨浦区黄兴路217号二钢明珠楼A座11层；联 系电话：021-65688825转802； 传真：021-65686219； 联系人：潘 妮娜。 (二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《上海海高通信股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》上海海高通信股份有限公司 董事会 2017年10月23日