上海海高通信股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事兼总经理奚刚先生。董事长潘国栽先生由于个人原因缺席不能履行董事会主持职务，由半数以上董事共同推举董事奚刚先生主持会议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数69,068,800股，占公司有表决权股份总数的63.95%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 审议《2018年度董事会工作报告》，报告总结了2018年度公司经营成果及董事会 2.议案表决结果： 同意股数69,068,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 审议《2018年度监事会工作报告》，报告总结了2018年度监事会主要工作报告情况。 2.议案表决结果： 同意股数69,068,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 审议《2018年度财务决算报告》，报告对公司2018年度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析。 2.议案表决结果： 同意股数69,068,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 审议《2019年度财务预算报告》，报告对2019年公司财务关键指标进行预算分析。2.议案表决结果： 同意股数69,068,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《2018年年度权益分派预案》议案 1.议案内容： 截至2018年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为122,463,060.83元，母公司未分配利润为119,046,811.41元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.56元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 2.议案表决结果： 同意股数69,068,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见2019年2月21日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-014）以及《上海海高通信股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。 同意股数69,068,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《2018年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见2019年2月21日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《上海海高通信股份有限公司2018年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。 2.议案表决结果： 同意股数69,068,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所 （二）律师姓名：张奇、钟浩 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 四、备查文件目录 上海海高通信股份有限公司 董事会 2019年3月21日