公告编号：2017-050 证券代码：837938 证券简称：贝斯美 主办券商：国联证券 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年10月9日以书面送达的方式通知全体董 事。 2、会议召开时间：2017年10月20日上午9时 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长陈峰先生 6、会议主持人：董事长陈峰先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 9人, 实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会决议的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股票（A股）募集资 金项目使用募集资金投资规模的议案》； 1、议案主要内容： 公司分别于2017年8月14日和2017年8月30日召开了第一届董事会第十四 次会议和2017年第三次临时股东大会，通过了关于公司首次公开发行人民币普通 股票（A 股） 的相关议案，并且公司分别于2017年8月15日和2017年8月30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了公司第一届董事会第十四次会议决议公告（公告编号： 2017-032 ）及 2017年第三次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-047）。公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过3,030万股，实际募集资金扣除发行费用后的净额用于以下募投项目： 单位：万元 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技 30,000.00 30,000.00 改项目 新建企业研发中心技改项目 10,660.92 10,000.00 营销网络扩建项目 10,000.00 10,000.00 合计 50,660.92 50,000.00 根据公司经营发展需要，经审慎论证，公司拟将募投项目中的“加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技改项目”使用募集资金投资规模由 30,000.00万元调整为27,572.40万元，调整后的具体募集资金投向如下： 单位：万元 项目名称 投资总额 拟投入募集资金 加氢系列、二甲戊灵系列、甲氧虫酰肼系列产品技 30,000.00 27,572.40 改项目 新建企业研发中心技改项目 10,660.92 10,000.00 营销网络扩建项目 10,000.00 10,000.00 合计 50,660.92 47,572.40 本次募集资金到位后，若实际募集资金净额不足以满足项目的投资需要，不足部分由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出上述项目所需，超出部分将用于补充公司主营业务的营运资金。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易事项，无须回避。 4、提交股东大会表决情况： 此议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》； 1、议案主要内容： 公司拟定于2017年11月7日上午9时30分在公司会议室召开公司2017年第 五次临时股东大会，审议如下议案： （1）《关于调整公司首次公开发行人民币普通股票（A股）募集资金项目使用募 集资金投资规模的议案》； 2、议案表决结果： 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易事项，无须回避。 4、提交股东大会表决情况： 此议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、《公司第一届董事会第十六次会议决议》 绍兴贝斯美化工股份有限公司 董事会 2017年10月23日