股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2017-070号 永兴特种不锈钢股份有限公司 关于公司财务负责人与审计部负责人任免的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开了 第四届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于公司财务负责人任免的议案》与《关于公司审计部负责人任免的议案》。由公司董事长、总经理高兴江先生提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任邓倩雯女士为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止，同时免去陈水群先生公司财务负责人职务。由公司董事长、总经理高兴江先生提名，董事会同意聘任陈水群先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止，同时免去施文女士公司审计部负责人职务，施文女士将在公司其他岗位任职。 公司董事会提名委员会对邓倩雯女士的相关情况进行了认真调查了解，一致认为：邓倩雯女士具备完全民事行为能力，符合《公司法》等法律、法规规定的高级管理人员任职条件，具备担任公司高级管理人员的资格。 公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。 邓倩雯女士与陈水群先生简历详见附件。 特此公告。 永兴特种不锈钢股份有限公司董事会 2017年10月24日 附件 财务负责人简历 邓倩雯，女，1974年8月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，高级经济 师。 1994年7月至1999年4月历任湖州钢铁股份有限公司出纳、主办会计；1999年 4月至2002年12月任湖州久立冶金实业有限公司财务负责人；2003年1月至2010 年11月任浙江久立特材科技股份有限公司财务经理，2010年12月至2011年12月 任浙江恒基光伏科技股份有限公司财务总监，2012年1月至2017年10月任本公司 财务副总监兼内部考核中心主任。 邓倩雯女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 审计部负责人简历 陈水群，男，1965年9月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，注册会计 师，注册资产评估师。 1987年9月至1998年10月浙江税务学校任教；1998年11月至2002年10月任 湖州恒生会计师事务所资产评估部经理；2002年11月至2008年4月任湖州冠民会 计师事务所副所长；2008年5月至2015年7月任湖州冠民资产评估事务所所长；2015 年8月至2017年10月任本公司财务负责人。 陈水群先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。