深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着审慎原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于受让天奈（镇江）材料科技有限公司5.9496%股权的独立意见 公司本次使用自有资金受让天奈（镇江）材料科技有限公司5.9496%的股权事项，有利于完善公司在锂电池产业链的战略布局，提升公司核心竞争力和资源整合能力。本次投资事项按照市场交易原则公平、公正、合理地协商交易价格，符合相关法律法规及公司章程的规定。本次投资事项的审议和表决程序符合相关法律法规规定，决策程序合法有效，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用自有资金受让天奈（镇江）材料科技有限公司5.9496%股权事项。 二、关于为子公司提供担保的的独立意见 公司为全资子公司三明市海斯福化工有限责任公司（以下简称“海斯福”）提供的担保，是为了满足海斯福高端氟精细化学品项目（一期）建设资金需求。 本次被担保对象为公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对外担保之审批程序均符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。因此，我们一致同意公司为全资子公司提供担保。 独立董事：罗和安 戴奉祥 石桐灵 二○一七年十月二十四日