证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2017-108 博雅生物制药集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2017年10月20日以通讯方式通知，并于2017年10月23日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于收购广东复大医药有限公司82%股权的议案》 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权 为拓宽公司的营销渠道资源，强化集团公司产品的市场推广和营销网络建设，公司拟使用自有资金21,812.00万元收购广东复大医药有限公司（以下简称“复大医药”）82.00%股权。 公司本次收购复大医药 82.00%股权的事宜不属于关联交易，交易金额占公 司最近一期经审计净资产的10.42%，无需提交公司股东大会审议。 本次交易事项详见披露于巨潮资讯网的《关于收购广东复大医药有限公司82%股权的公告》。 二、审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权 为保证发展战略规划资金安排，公司拟向银行申请合计不超过人民币 4.00 亿元的并购贷款和其他中长期贷款，贷款期限为5至7年，主要用于支付公司收 购广东复大医药有限公司股权转让款项和后续资金安排，以及其他中长期项目用款等。其中，支付收购复大医药股权转让款项和后续资金安排的并购贷款，公司将以复大医药股权质押和其他担保等银行认可的方式进行。 以上最终贷款额度与期限等以实际办理及银行审批结果为准，董事会授权公司董事长签署并购贷款的相关文件。 特此公告。 博雅生物制药集团股份有限公司 董事会 2017年10月23日