证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2017-084 深圳市方直科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日 召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，现将相关事项公告如下： 一、变更会计师事务所的情况说明 公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）在执业过程中坚持审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及股东的合法权益。 基于公司自身业务发展的需要，同时考虑到公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作团队相关人员已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，为了保证公司年度财务报告与内部控制评价审计工作的正常进行，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2017年年度审计机构。 公司董事会对大华会计师事务所审计团队多年来为公司审计工作的辛勤付出表示衷心感谢。 二、拟聘请的会计师事务所基本情况介绍 信永中和会计事务所成立于2000年，是国内最具规模的会计师事务所之一， 在中国注册会计师协会2016年全国百强事务所综合评价中排名第8名（含国际 4 大事务所），是国有大型企业及国务院国资委最信任的事务所之一。现有从业 人员5000余人，包含会计、审计、管理咨询、工程造价、税务等各方面的专业 人员，其中具有中国注册会计师资格者1300人，境外执业资格逾200人。 信永中和总部设立在北京，目前在国内设有22家分所，境外设有6家成员 所，共有从业人员5000余人，其中具有中国注册会计师资格者1300人。信永中 和已取得证券、期货、工程造价等相关业务许可证，业务范围包括审计、管理咨询、工程造价、会计服务及税务服务等。信永中和具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次拟给公司提供专业服务的团队具有相关行业丰富经验，能满足公司未来业务的发展需求。 三、变更会计师事务所履行的程序 1、公司独立董事和董事会审计委员会提前与原审计机构大华就更换会计师事务所事项进行了友好沟通，大华已确认无异议。 2、公司独立董事和董事会审计委员会通过与信永中和审计项目负责人的沟通及对其相关资质进行审查，结合公司业务发展和未来审计的需要，认为其具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任相关工作，并对此事项发表了事前认可意见，向董事会提议聘请信永中和为公司2017年年度审计机构。 3、公司2017年10月20日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事 会第二十四次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和为公司2017年年度审计机构，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 4、本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司2017年第四次临时股东大会 审议，自股东大会审议通过之日起生效。 四、独立董事事前认可意见和独立意见 （一）独立董事的事前认可意见 我们认为公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2017年年度财务审计工作的要求，为更好的适应公司未来业务发展需要，保证公司审计工作的正常顺利进行，我们一致同意公司聘请信永中和为公司2017年年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。 （二）独立董事的独立意见 我们认为信永中和具备证券、期货业务执业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次拟给公司提供专业服务的团队具有相关行业丰富经验，能满足公司未来业务的发展需求，能够满足公司2017年年度审计工作的要求。公司变更会计师事务所事项利于增强公司审计工作的独立性与客观性，该事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大股东利益的情况。独立董事一致同意公司聘请信永中和为公司 2017年年度审计机构，并同意提交公司2017年第四次临时股东大会审议。 五、备查文件 1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件； 特此公告。 深圳市方直科技股份有限公司 董事会 二�一七年十月二十日