证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2017-111 博雅生物制药集团股份有限公司 关于公司向银行申请并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，根据公司发展战略规划及资金使用安排，公司拟向银行申请合计不超过人民币4.00亿元的并购贷款和其他中长期贷款，贷款期限为5至7年，主要用于支付公司收购广东复大医药有限公司股权转让款项和后续资金安排，以及其他中长期项目用款等。其中，支付收购复大医药股权转让款项和后续资金安排的并购贷款，公司将以复大医药股权质押和其他担保等银行认可的方式进行。 以上最终贷款额度与期限等以实际办理及银行审批结果为准，董事会授权公司董事长签署并购贷款的相关文件。 二、对公司的影响 本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况需要，有助于公司后续的资金使用规划，有助于更好支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展，不会影响公司及复大医药的正常经营。 公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、独立董事的独立意见及监事会意见 公司独立董事认为：公司拟向银行申请合计不超过人民币4.00亿元的并购 贷款和其他中长期贷款，贷款期限为5至7年，主要用于支付公司收购广东复大 医药有限公司股权转让款项和后续资金安排，以及其他中长期项目用款等。该事项的实施有助于更好支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，独立董事同意公司向银行申请并购贷款的事项。 公司监事会认为：本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况需要，有助于公司后续的资金使用规划，有助于更好支持公司业务拓展，保障公司稳定、可持续发展。因此，监事会同意公司向银行申请并购贷款的事项。 四、备查文件 1、第六届董事会第十一次会议决议 2、第六届监事会第九次会议决议 3、公司独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见特此公告。 博雅生物制药集团股份有限公司 董事会 2017年10月23日