证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2017-089 中粮地产（集团）股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开的时间：2017年10月23日下午2:30。 2、会议地点：深圳市福田区福华一路1 号大中华国际交易广场35 层会议 室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会。 5、会议主持人：公司董事长周政。 本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共71人，代表有表决 权股份共计954,442,117股，占公司表决权股份总数的52.6231％。其中： 1）参加现场投票的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权股份共 计829,142,531股，占公司有表决权股份总数的45.7147％； 2）参加网络投票的股东共计67人，代表有表决权股份共计125,299,586股， 占公司有表决权股份总数的6.9084％。 2、公司全体董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议 通过议案第1项、第5项，以普通决议审议通过除议案第1项、第5项以外的其他议案。各议案的具体表决结果如下： 1、审议通过关于增加公司及控股子公司2017年度对外提供财务资助额度的 议案 该议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份 总数的2/3以上同意。 议案表决情况： 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议有 占出席会议 是否 股数 有效表决权 股数 效表决权股份 股数 有效表决权 通过 股份总数的 总数的比例 股份总数的 比例 比例 887,163,438 92.9510% 978,379 0.1025% 66,300,300 6.9465%是 出席本次会议的中小股东表决情况 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中小 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 股数 股东有效表决权 决权股份总数 决权股份总数 股份总数的比例 的比例 的比例 58,898,438 46.6792% 978,379 0.7754% 66,300,300 52.5454% 2、审议通过关于公司拟发行中期票据的议案 议案表决情况： 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议有 占出席会议 是否 股数 有效表决权 股数 效表决权股份 股数 有效表决权 通过 股份总数的 总数的比例 股份总数的 比例 比例 888,068,669 93.0458% 93,648 0.0098% 66,279,800 6.9444%是 出席本次会议的中小股东表决情况 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中小 占出席会议中小 股数 小股东有效表 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 决权股份总数 股份总数的比例 股份总数的比例 的比例 59,803,669 47.3966% 93,648 0.0742% 66,279,800 52.5292% 3、审议通过关于公司拟发行长期限含权中期票据的议案 议案表决情况： 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议有 占出席会议 是否 股数 有效表决权 股数 效表决权股份 股数 有效表决权 通过 股份总数的 总数的比例 股份总数的 比例 比例 888,059,769 93.0449% 93,648 0.0098% 66,288,700 6.9453% 是 出席本次会议的中小股东表决情况 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中小 占出席会议中小 股数 小股东有效表 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 决权股份总数 股份总数的比例 股份总数的比例 的比例 59,794,769 47.3896% 93,648 0.0742% 66,288,700 52.5362% 4、审议通过关于公司拟发行购房尾款资产支持专项计划的议案 议案表决情况： 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议有 占出席会议 是否 股数 有效表决权 股数 效表决权股份 股数 有效表决权 通过 股份总数的 总数的比例 股份总数的 比例 比例 888,061,269 93.0451% 93,648 0.0098% 66,287,200 6.9451% 是 出席本次会议的中小股东表决情况 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中小 占出席会议中小 股数 小股东有效表 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 决权股份总数 股份总数的比例 股份总数的比例 的比例 59,796,269 47.3907% 93,648 0.0742% 66,287,200 52.5350% 5、逐项审议通过关于修订《公司章程》的议案 该议案属于以特别决议通过的议案，已获得出席本次会议的有效表决权股份 总数的2/3以上同意。 （1）第五条 表决情况： 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议有 占出席会议 是否 股数 有效表决权 股数 效表决权股份 股数 有效表决权 通过 股份总数的 总数的比例 股份总数的 比例 比例 888,004,969 93.0392% 133,348 0.0140% 66,303,800 6.9469% 是 出席本次会议的中小股东表决情况 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中小 占出席会议中小 股数 小股东有效表 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 决权股份总数 股份总数的比例 股份总数的比例 的比例 59,739,969 47.3461% 133,348 0.1057% 66,303,800 52.5482% （2）第十一条 表决情况： 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议有 占出席会议 是否 股数 有效表决权 股数 效表决权股份 股数 有效表决权 通过 股份总数的 总数的比例 股份总数的 比例 比例 887,989,469 93.0375% 133,348 0.0140% 66,319,300 6.9485% 是 出席本次会议的中小股东表决情况 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中小 占出席会议中小 股数 小股东有效表 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 决权股份总数 股份总数的比例 股份总数的比例 的比例 59,724,469 47.3338% 133,348 0.1057% 66,319,300 52.5605% （3）新增第五章 表决情况： 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议有 占出席会议 是否 股数 有效表决权 股数 效表决权股份 股数 有效表决权 通过 股份总数的 总数的比例 股份总数的 比例 比例 887,145,338 92.9491% 977,479 0.1024% 66,319,300 6.9485% 是 出席本次会议的中小股东表决情况 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中小 占出席会议中小 股数 小股东有效表 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 决权股份总数 股份总数的比例 股份总数的比例 的比例 58,880,338 46.6648% 977,479 0.7747% 66,319,300 52.5605% 6、审议通过关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案 该事项为关联交易事项，关联股东中粮集团有限公司（公司控股股东，持有 公司股份828,265,000股，持股比例为45.67%）已回避表决。 议案表决情况： 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议有 占出席会议有 是否 股数 有效表决权 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过 股份总数的 总数的比例 总数的比例 比例 125,496,669 99.4607% 675,448 0.5353% 5,000 0.0040% 是 出席本次会议的中小股东表决情况 同意 反对 弃权 占出席会议中 占出席会议中小 占出席会议中小股 股数 小股东有效表 股数 股东有效表决权 股数 东有效表决权股份 决权股份总数 股份总数的比例 总数的比例 的比例 125,496,669 99.4607% 675,448 0.5353% 5,000 0.0040% 以上议案详情请见公司于 2017年 9月 29日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 四、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所石之恒、董楚律师出席本次股东大会，并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2017年第一次临时股东大会决议。 2、公司2017年第一次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 中粮地产（集团）股份有限公司 董事会 二�一七年十月二十四日