证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2017-083 天津凯发电气股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2017年10月23日以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，苏金其、宋平岗、林志三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘书及财务负责人3人列席会议。 本次会议通知于2017年10月13日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。 经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2017年第三季度报告》 《2017年第三季度报告》将于2017年10月24日在巨潮资讯网上公告。详 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 议案通过 二、审议通过《关于修改公司章程的议案》 根据证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》为蓝本，公司拟对章程进 行修订，修订后的公司章程详见巨潮资讯网。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 议案通过 该议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》 公司董事会同意2017年11月10日14：00以现场投票和网络投票相结合的 方式召开2017年第四次临时股东大会，审议《关于修改公司章程的议案》。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 议案通过 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司董事会 2017年10月23日