证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2017-084 天津凯发电气股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2017年10月23日以现场方式召开，本次会议由监事会主席赵勤女士主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人，董事会秘书列席会议。 本次会议通知于2017年10月13日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。 经监事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2017年第三季度报告》 监事会认为：董事会编制和审核的天津凯发电气股份有限公司2017年第三 季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2017年第三季度报告》将于2017年10月24日在巨潮资讯网上公告。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)。 表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 议案通过 二、审议通过《关于修改公司章程的议案》 监事会认为：根据证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》为蓝本，公 司拟对章程进行修订，符合相关法律、法规等的规定。 表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 议案通过 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司监事会 2017年10月23日