证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：临-2017-034 三江购物俱乐部股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年10月23日下午13:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并电话确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、 关于审议《公司2017年第三季度报告》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（内容详见同日上海证券交易所 网站公告） 二、 关于审议《公司董事会换届选举》的议案 由于公司第三届董事会至2017年11月10日任期届满，根据《公司法》、《上 市公司治理准则》和《公司章程》规定，必须依法换届。经第三届董事会提名委员会考察评议，提出公司第四届董事会董事候选人参考名单如下： 董事候选人：陈念慈、王露、郑庆军、泮霄波、徐潘华、王曦若 独立董事候选人：章勇敏、吴建依、董望 独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。 董事、独立董事候选人简历附后。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。 三、 关于审议《独立董事津贴》的议案 公司的各位独立董事依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》及其它法律、法规的相关规定，现提议公司第四届董事会独立董事的津贴标准为：人民币6万元/每人/年（含税）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联独立董事章勇敏回避表决。 本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。 四、 关于审议《追加2017年度日常关联交易计划》的议案 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票（内容详见同日上海证券交易所 网站公告） 关联董事陈念慈先生、严谨女士、徐潘华先生、王曦若女士回避表决该议案。 五、 关于审议《增加部分募投项目实施主体》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（内容详见同日上海证券交易所 网站公告） 本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。 六、 关于审议《修改公司章程》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（内容详见同日上海证券交易所 网站公告） 本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。 七、 关于审议《延长非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 关联董事陈念慈先生、严谨女士、徐潘华先生、王曦若女士回避表决该议案。 本议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。 八、 关于审议《提请召开2017年第一次临时股东大会》的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票（内容详见同日上海证券交易所 网站公告） 特此公告。 三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2017年10月24日 附董事、独立董事候选人简历： 陈念慈先生，中国国籍，1951年11月出生，中欧国际工商学院工商管理硕 士。曾任宁波第二百货商店副经理、经理，宁波百货公司第一副总经理、总经理，宁波市政府财贸办公室处长、副主任，三江有限总经理、总裁、董事长；现任三江购物董事长、上海和安投资管理有限公司执行董事。 王露先生，中国国籍，1980年9月出生，本科学历。曾任夏新电子区域办 事处经理，总部华南大区经理，上海分公司销售总监；库巴科技华东区总经理，库巴科技副总裁分管采销运营中心；国美在线副总裁分管自营百货业务，虚拟业务，健康医疗业务及团购大客户中心；三江购物高级顾问、副总裁；现任三江购物董事、总裁。 郑庆军先生，中国国籍，1970年10月出生，本科学历。曾任中学教师、副 校长多年，历任三江购物门店店长、区域总经理、人力资源副总监；现任三江购物人力资源兼行政总监。 泮霄波女士，中国国籍，1973年7月出生，本科学历。曾任三江购物总裁 办副主任、监事、证券事务代表、董事会秘书等职；现任三江购物董事、董事长办公室主任。 徐潘华先生，中国国籍，1978年2月出生，研究生学历，中国注册会计师， 美国特许金融分析师（CFA），2000 年毕业于上海交通大学通信工程系，获工学 学士学位，2010年毕业于美国Emory大学商学院，获工商管理硕士学位。曾先 后担任德勤会计师事务所助理审计师、诺基亚西门子网络工程师和高级工程师、美国罗仕证券高级研究经理。2012年加入阿里巴巴，担任战略投资部投资经理、高级投资经理，现任战略投资部投资总监、三江购物董事。 王曦若女士，中国国籍，1967年5月出生，研究生学历，北京航空航天大 学计算机系硕士，国防科技大学计算机系学士。曾任B2B首席产品官、共享业务 事业部&商家业务事业部总裁、天猫产品技术负责人，天猫创始团队成员，曾负责淘宝天猫电商平台的创建，双十一的核心负责人之一。加入阿里巴巴前，曾任甲骨文公司（Oracle）的R&D 的核心负责人。2008年加入阿里巴巴，现任阿里 巴巴集团副总裁、三江购物董事。 章勇敏先生，中国国籍，1967年10月出生，美国芝加哥大学博士学位。曾 担任纽约州立大学研究基金会研究科学家、在纽约州立大学石溪分校任教、美国摩根大通首席研究员与美国富国银行风险管理顾问、西交利物浦大学博士生导师，现担任宁波诺丁汉大学金融学首席教授兼国际金融研究中心主任、三江购物独立董事。 董望先生，中国国籍，1984年12月出生，厦门大学会计学博士，注册会计 师非执业会员，国际内部审计师。现为浙江大学管理学院财务与会计学系副教授，硕士生导师，兼任中国政府审计研究中心研究员，上海海典软件股份有限公司（新三板）独立董事。 吴建依女士，中国国籍，1966年3月出生，1988年获浙江大学（原杭州大 学）法学学士学位；2003年获北京大学法学硕士学位：2006年晋升为教授。曾 任宁波大学法学院副院长、宁波热电股份有限公司独立董事。现为宁波大学法学院教授、硕士生导师。