1 证券代码： 300389 证券简称：艾比森 公告编码： 2017-079 深圳市艾比森光电股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“ 公司”）第三届董事会第十四 次会议于 2017 年 10 月 24 日在公司 20 层 A 会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议由公司董事长丁彦辉先生主持， 应当与会董事 9 名， 实际参加董事 9 名； 公司部分监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议通知于 2017 年 10 月 20 日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会 议召开合法、有效。 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《 2017 年第三季度报告》 经审议，董事会认为公司编制的《 2017 年第三季度报告》符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2017 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《 2017 年第三季度报告》。 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 2017 年 10 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。