公告编号： 2017-020 1 证券代码： 832345 证券简称： 海泰斯 主办券商： 国都证券 北京海泰斯工程设备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2017 年第二次临时股东大会 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四） 会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年 11 月 8 日 09 时 30 分 结束时间： 2017 年 11 月 8 日 10 时 30 分 （五） 会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开。 （六） 出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-020 2 本次股东大会的股权登记日为 11 月 2 日。 股权登记日下午收市 时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权 登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资 者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。 2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七） 会议地点： 北京海泰斯工程设备股份有限公司会议室。 二、 会议审议事项 （一）审议《关于提名公司第二届董事会董事成员的议案》； 议案内容： 公司第一届董事会于 2017 年 10 月 27 日任期届满， 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司董事会正常运 行，公司将进行董事会换届选举，公司拟提名谭洪先生、谭昌春先生、 陈萍女士、陈兴志先生、 祁光先生为公司第二届董事会董事候选人， 简历详见附件，前述被提名董事均不属于《关于失信主体实施联合惩 戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，第二届董事会任期 自股东大会选举产生之日起，任期三年。第二届董事会选举产生前， 第一届董事会将继续履行其职责。 （二）审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》； 议案内容： 公司第一届监事会于 2017 年 10 月 27 日任期届满， 根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司监事会正常运 行，公司将进行监事会换届选举，公司拟提名刘沛沛女士、 金军先生 公告编号： 2017-020 3 为公司第二届监事会股东代表监事候选人，简历详见附件，前述被提 名监事候选人均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》 中规定的失信联合惩戒对象，股东代表监事与公司职工大会选举的职 工代表监事共同组成第二届监事会，第二届监事会任期自股东大会选 举产生之日起，任期三年。第二届监事会选举产生前，第一届监事会 将继续履行其职责。 三、 会议登记方法 （一） 登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人 亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代 表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代 表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法 定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 5、 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 （二） 登记时间:2017 年 11 月 3 日 09:00-17:00 （三） 登记地点 公司董事会办公室 四、 其他 （一） 会议联系方式