公告编号： 2017-053 1 / 4 证券代码： 430052 证券简称： 斯福泰克 主办券商：东吴证券 北京斯福泰克科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与公司全资子公司深圳灿和星盟网络科技有限公司共 同出资设立控股子公司上海灿和星盟网络科技有限公司， 注册地为上 海，注册资本为人民币 150 万元，其中本公司出资人民币 112.5 万元， 占注册资本的 75.00%， 公司全资子公司深圳灿和星盟网络科技有限 公司出资 37.5 万元，直接持有设立后子公司 25%的股权。 (二)审议和表决情况 2017 年 10 月 24 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审 议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易事项。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资事项尚需完成工商设立登记手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次投资不存在进入新的领域。 公告编号： 2017-053 2 / 4 二、 交易对手方的情况介绍 交易对手名称：深圳灿和星盟网络科技有限公司 注册地址：深圳市南山区蛇口街道南海大道 1031 号万海大厦 B 座 802 房 主要办公地点：深圳市南山区蛇口街道南海大道 1031 号万海大 厦 B 座 802 房 法定代表人姓名：罗灿 注册资本币种：人民币 注册资本金额： 1,500,000.00 营业执照号： 91440300MA5ET3T774 主营业务：游戏研发 与本公司存不存在关联关系：存在 关联关系说明：系公司全资子公司 三、 投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为： 货币出资 本次对外投资的出资说明： 公司自有资金出资 (二)投资标的基本情况 名称：上海灿和星盟网络科技有限公司 注册地：上海市闵行区宜山路 1618 号 6 幢 A809 室 经营范围：计算机软件的技术开发，技术咨询，技术服务，技术 公告编号： 2017-053 3 / 4 转让及销售，游戏开发，从事广告业务，经营进出口业务（法律、行 政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方 可经营） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比 例 北京斯福泰克科技股份有限 人民币 1,125,000.00 75.00% 深圳灿和星盟网络科技有限 公司 人民币 375,000.00 25.00% 四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资意在通过新设子公司进一步为公司未来发展拓 展业务领域、深化行业布局，实现公司整体战略发展升级。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在 一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善现有的 管理体系、建立健全内部控制制度、加强市场风险控制。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资符合公司长期战略发展方向，总体有利于公司进 一步提高竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础，对公司未来财 务状况及经营成果无不利影响。 公告编号： 2017-053 4 / 4 五、 备查文件目录 北京斯福泰克科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议 北京斯福泰克科技股份有限公司 董事会 2017 年 10 月 24 日