证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2017-042 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于在宁波投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟设立全资子公司名称: 宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司（具体名 称以工商核准登记为准）。 投资金额：人民币5,000万元，即公司认缴注册资金5,000万元，公司 出资比例100%。 特别风险提示：本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记相关手续， 能否完成相关审批手续存在不确定性。本次设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 （一）根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）拟在宁波投资设立全资子公司“宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司”（具体名称以工商核准登记的为准），注册资本5,000万元，由公司以自有资金出资。 （二）公司于2017年10月23日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召 开第二届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了 《关于在宁波投资设立全资子公司的议案》。 根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。 （三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、拟新设子公司的基本情况 （一）公司名称：宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司（具体名称以工商核准登记的为准）。 （二）企业类型：有限责任公司。 （三）注册地址：浙江省宁波市（具体以工商核准登记为准）。 （四）注册资本：人民币5,000万元。 （五）经营范围：汽车饰件系统的研发、设计、制造和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体以工商核准登记为准） （六）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司100%股权。 （七）子公司的董事会及管理层的人员安排：不设董事会，设执行董事一人，由股东任命，对股东负责；管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。 三、本次投资对公司的影响 本次对外投资设立全资子公司符合公司发展战略，有利于培养新的利润增长点，延伸产业链，完善公司产业布局，利于公司产能扩张，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。 四、本次投资的风险分析及应对措施 （一）存在的风险 1、本次对外投资设立的全资子公司，具体经营范围及营业期限等尚需取得当地工商行政管理部门的审批，具有不确定性； 2、本次对外投资设立全资子公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。 （二）应对风险的措施 1、公司将指定人员积极跟进办理该子公司工商注册登记等相关工作； 2、公司将利用自身经营及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积极有效防范和降低风险。 3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并即使披露后续进展情况。 五、备查文件 1、第二届董事会第十八次会议决议； 特此公告。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2017年10月24日