证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2017059 浙江东晶电子股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2017 年10月23日上午10:30在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。会议通知于2017 年10月19日以电话、电子邮件等书面形式发出。本次董事会应到董事7名，实到董事 7名。会议由董事长王皓先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司2017年第三季度报告》 表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。 《浙江东晶电子股份有限公司2017年第三季度报告》全文详见2017年10月25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《浙江东晶电子股份有限公司2017年第三季度报告》正文详见2017年10月25 日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 该议案无需提交股东大会议审议。 二、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。 拟补选尤挺辉先生为提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，且任薪酬与考核委员会主任委员。 本次补选完成后，董事会各专门委员会委员组成情况如下： 1、王皓先生、周宏斌先生、巢序先生为战略委员会委员，其中王皓先生为主任委员； 2、巢序先生、徐杰震先生、王皓先生为审计委员会委员，其中巢序先生为主任委员； 3、徐杰震先生、王皓先生、尤挺辉先生为提名委员会委员，其中徐杰震先生为主任委员； 4、尤挺辉先生、徐杰震先生、王皓先生为薪酬与考核委员会委员，其中尤挺辉先生为主任委员。 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 该议案无需提交股东大会议审议。 三、备查文件 1、浙江东晶电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 浙江东晶电子股份有限公司 董事会 二�一七年十月二十三日