证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2017-011 哈尔滨三联药业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于 2017年10月20日向各位董事发出。 2、本次会议于 2017年10月24日上午10时在公司三楼会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名（其中参加现场会 议表决的董事5人，董事诸葛国民及独立董事王栋、游松、刘志伟以通讯表决方 式出席会议）。 4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总经理列席。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于 的议案》 为支持子公司业务发展，公司拟对全资子公司兰西哈三联制药有限公司追加投资人民币1.5亿元，主要用于全资子公司补充流动资金。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 表决结果：通过 本次会议审议通过的关于《对全资子公司追加投资》的公告（公告编号：2017-013）与本公告同时披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于 的议案》 《公司2017年第三季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情况。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 表决结果：通过 《公司 2017年第三季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《公司2017年第三季度报告正文》详见公司指定 信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第二届董事会第八次会议决议 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2017年10月24日