深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B （公告编号：2017-071） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场表决与网络表决相结合的方式； 2、现场会议召开时间：2017年10月25日14:30； 3、网络投票时间：2017年10月24日-2017年10月25日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月25 日上午9:30至 11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的时间为2017年10月24日下午15:00至2017年10月25 日下午15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室 5、召集人：公司董事会 6、主持人：周建国董事长 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份643,567,762股，占上市公司总 股份的63.6150％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份643,355,262股， 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd 占上市公司总股份的63.5940％。通过网络投票的股东10人，代表股份212,500 股，占上市公司总股份的0.0210％。 2、外资股股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）： 通过现场和网络投票的股东1人，代表股份55,500股，占公司外资股股份 总数0.0462％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股 股份总数0.0000％。通过网络投票的股东1人，代表股份55,500股，占公司外 资股股份总数0.0462％。 3、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东11人，代表股份683,500股，占上市公司总股 份的0.0676％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份471,000股，占上市 公司总股份的0.0466％。通过网络投票的股东10人，代表股份212,500股，占 上市公司总股份的0.0210％。 4、外资股中小股东出席情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）： 通过现场和网络投票的股东1人，代表股份55,500股，占公司外资股股份总数0.0462％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。通过网络投票的股东1人，代表股份55,500股，占公司外资股股份总数0.0462％。 5、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表决的方式审议各项议题： 议案1.00 《关于续聘财务及内控审计机构的议案》 1、总表决情况： 同意 643,416,062 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9764％；反对 151,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0236％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 2、外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）： 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd 同意55,500股，占出席会议外资股股东所持有股份的100.0000％；反对0 股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。 3、中小股东总表决情况： 同意531,800股，占出席会议中小股东所持股份的77.8054％；反对151,700 股，占出席会议中小股东所持股份的22.1946％；弃权0股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、外资股中小股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）： 同意55,500股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。 （二）律师姓名：钟元茂、陈英革。 （三）结论性意见：广东法制盛邦（深圳）律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）2017年第一次临时股东大会决议； （二）广东法制盛邦（深圳）律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董事会 2017年10月26日