证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-109 债券代码：112130 债券简称：12华包债 佛山华新包装股份有限公司 第七届董事会2017年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会2017年第八次 会议于2017年10月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年10月20 日通过电子邮件、书面等方式发出。会议应到董事9名，实到9名，会议由董事 长黄欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 一、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《公司 2017 年第三季度报告正文及全文》； 公司 2017年第三季度报告正文及全文，详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《公司2017年第三季度报告全文》及披露于《证 券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2017年第 三季度报告正文》。 二、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于会计政 策变更的议案》； 公司依据《企业会计准则第 16 号――政府补助》（财会〔2017〕15 号）的 要求，公司需对原会计政策进行相应的变更，并按上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 独立董事对上述会计政策变更事项发表独立意见。本议案的具体内容及独立董事意见，详见同日披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。 三、董事会以 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于修订< 关联交易制度>的议案》。 为进一步规范公司的关联交易行为，确保关联交易符合公平、公正、公开的原则，不损害公司和非关联股东的合法权益，且关联交易决策规范、高效，公司董事会审议通过了《关于修订 的议案》。修订后的《关联交易制度》全文详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易制度》。 特此公告。 佛山华新包装股份有限公司董事会 二�一七年十月二十六日