证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2017-059 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2017年10月25日审议通过了《关于修订 的议案》，《公司章程》修订前后的变化情况为： 原文 修订后的内容 第一百二十九条 董事会由 7 名董 第一百二十九条 董事会由7名董事 事组成，其中包括3名独立董事；董事会 组成，其中包括4名独立董事；董事会设 设董事长 1 人，单独或者合计持有公司 董事长1人，单独或者合计持有公司1%以 1%以上股份的股东有权提出独立董事候 上股份的股东有权提出独立董事候选人， 选人，单独或者合计持有公司 10%以上 单独或者合计持有公司10%以上股份且持 股份且持有时间在一年以上的股东或上 有时间在一年以上的股东或上届董事会四 届董事会四名以上董事联名，均可提名下 名以上董事联名，均可提名下一届董事会 一届董事会除独立董事之外的董事候选 除独立董事之外的董事候选人。 人。 本次《公司章程》的修订尚需公司2017年第一次临时股东大会审议通过。 特此公告。 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2017年10月25日