证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2017-061 上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2017年10月25日审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。经公司董事会提名委员会审核推荐，公司董事会决定聘请龚小刚先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期与本届董事会的任期一致。公司董事会秘书陈洁敏先生不再兼任证券事务代表。 龚小刚先生简历及联系方式如下： 龚小刚，男，1986年2月生，汉族，中国国籍，研究生学历，复旦大学历史学硕 士、华中科技大学法学学士，无永久境外居留权。曾在浙江省人民政府办公厅秘书处《浙江通志政府卷》编辑室从事编辑工作。2016年8月起就职于上海顺灏新材料科技股份有限公司，任董事会办公室证券主管。龚小刚先生具有证券从业资格，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2016-2A-281），其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。 截止本公告日，龚小刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公 司实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及派出机构的处罚和证券交易所任何惩戒、谴责或通报批评等，亦未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职要求。经过查询最高人民法院网，龚小刚先生不属于“失信被执行人”。 联系方式： 电话：021-66278702 传真：021-66278702 邮箱：gongxiaogang@shunhaostock.com 地址：上海市普陀区真陈路200号 特此公告。 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2017年10月25日