公告编号：2017-055 证券代码：833493 证券简称：中岳非晶 主办券商：海通证券 河南中岳非晶新型材料股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年11月8日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董松慧(董事) 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持 有表决权的股份83,040,581股，占公司股份总数的57.86%。 二、 议案审议情况 公告编号：2017-055 (一)审议通过《关于签署 及其补充协议的议案》1、议案内容 2017年8月28 日，河南中岳非晶新型材料股份有限公司（以 下 简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议审议通过了《河南中 岳非晶新型材料股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案》、《关于 提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《设立募集专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于根据股票发行结果修改公司章程的议案》，公司于 2017年9月16日召开了2017年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。经与河南农开裕新先进制造业投资基金（有限合伙）充分沟通，公司与其签订《股票认购合同》，约定河南农开裕新先进制造业投资基金以4.8元/股价 格认购中岳非晶新发行股票 2,000万股，投资金额共计 9,600万元，同时，公司股东刘巧珍与河南农开裕新先进制造业投资基金（有限合伙）签订了《股权回购协议》作为本次股票发行《股票认购合同》的补充协议。 2、议案表决结果： 同意股数14,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案涉及回避的股东有刘巧珍、董晓磊、登封市中岳高压电瓷电器有限公司,涉及回避表决的股份总数为68,190,581股,故该议案 公告编号：2017-055 有效表决股份数为14,850,000股。 三、备查文件目录 《河南中岳非晶新型材料股份有限公司2017年第五次临时股 东大会决议》 河南中岳非晶新型材料股份有限公司 董事会 2017年11月9日