公告编号： 2018-020 证券代码： 833493 证券简称： 中岳非晶 主办券商： 海通证券 河南中岳非晶新型材料股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式： 2018 年 2 月 27 日， 电话通知。 2、 会议召开时间： 2018 年 2 月 27 日 3、 会议召开地点： 公司三楼会议室 4、 会议召开方式： 现场 5、 会议主持人： 冯建峰 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、 召 开、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律 法规的规定。 （二） 会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议 的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的 监事共 0 人。 二、 议案审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2018-020 （一） 审议通过《关于选举河南中岳非晶新型材料股份有限公司监 事会主席》 议案 1、 议案内容 根据《中华人民共和国公司法》和《河南中岳非晶新型材料 股份有限公司公司章程》的有关规定，拟由冯建峰出任公司第二 届监事会主席职务，简历见附件。 2、 议案表决结果： 同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《河南中岳非晶新型材料股份有限公司第二届监事会第一次会 议文件》 河南中岳非晶新型材料股份有限公司 监事会 2018 年 3 月 1 日