公告编号：2017-023 证券代码：838799 证券简称：嘉农股份 主办券商：中原证券 浙江嘉昕农产品股份有限公司 2017年第二次临时股东大会会议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年11月09日 2.会议召开地点：浙江省嘉兴市顺源路282号（公司305会议室） 3.会议召开方式：现场召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长张万军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议通知已于2017年10月20日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台发布。会议的召集、召开、符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人， 持有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 公告编号：2017-023 二、议案审议情况 （一）审议通过《浙江嘉昕农产品股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》 1.议案内容 经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017 年年度报告审计机构，公司决定聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年年度报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。 2.议案表决结果： 同意股数 25,791,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；反对股数4,209,000股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 14.03%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决 三、备查文件目录 《浙江嘉昕农产品股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议 决议》 浙江嘉昕农产品股份有限公司 董事会 2017年11月9日