浙江嘉昕农产品股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月20日 2.会议召开地点：公司305会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张万军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数45,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，公司编制了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》，具体内容请参看公 公告编号：2019-011及《2018年年度报告摘要》，公告编号：2019-012。 2.议案表决结果： 同意股数38,686,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.97%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数6,313,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的14.03%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于2018年年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2018年年度董事会工作报告，对公司2018年经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2018年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2018年利润分配预案。 2.议案表决结果： 同意股数38,686,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.97%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数6,313,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的14.03%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于2018年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2018年年度监事会工作报告，主要是2018年监事会日常工作情况和2018年度监事会对公司有关事项的意见。 2.议案表决结果： 同意股数38,686,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.97%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数6,313,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的14.03%。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于2018年年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 2018年年度财务决算报告，主要对公司的会计数据和财务指标、财务状况、经营成果、现金流量及完成情况的分析。 2.议案表决结果： 同意股数38,686,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.97%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数6,313,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的14.03%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》 1.议案内容： 根据2018年公司的经营情况，结合2019年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的2019年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了2019年的财务预算。 2.议案表决结果： 同意股数38,686,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.97%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数6,313,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的14.03%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于2019年度经营方针的议案》 1.议案内容： 根据2018年公司的经营情况，结合2019年的经济整体大环境的形势，董事会制定 2.议案表决结果： 同意股数38,686,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.97%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数6,313,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的14.03%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 2018年度利润分配预案，具体内容请参看公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2018年年度权益分派预案公告》，公告编号：2019-016。2.议案表决结果： 同意股数38,686,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.97%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数6,313,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的14.03%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 1.议案内容： 关于更换会计师事务所的议案，具体内容请参看公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《会计师事务所变更公告》，公告编号：2019-018。2.议案表决结果： 同意股数38,686,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.97%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数6,313,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的14.03%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 1.议案内容： 关于修改公司章程的议案，具体内容请参看公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于修改公司章程的公告》，公告编号：2019-017。 2.议案表决结果： 同意股数38,686,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.97%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数6,313,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的14.03%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所 （二）律师姓名：张小英律师、吴晨尧律师 （三）结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。 四、备查文件目录 《浙江嘉昕农产品股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》 《浙江嘉昕农产品股份有限公司2018年年度股东大会律师见证之法律意见书》 浙江嘉昕农产品股份有限公司 董事会 2019年5月20日