证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2017-060 浙江九洲药业股份有限公司 关于2017年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2017年第二次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2017年11月17日 3. 原股东大会股权登记日： 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 603456 九洲药业 2017/11/9 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 浙江九洲药业股份有限公司于2017年10月26日披露了《关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-059），由于工作人员疏忽，导致上述公告中部分内容披露有误，现对相关内容更正如下： 原文： 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 关于提请股东大会授权董事会办理工商备案登 √ 记手续等有关事宜的议案 累积投票议案 2.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人 2.01 花轩德 √ 2.02 花莉蓉 √ 2.03 花晓慧 √ 2.04 李文泽 √ 2.05 蒋祖林 √ 2.06 涂永强 √ 3.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人 3.01 杨立荣 √ 3.02 潘杰 √ 3.03 孔德兰 √ 4.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案 应选监事（2）人 4.01 孙蒙生 √ 4.02 朱国良 √ 其中子议案2.04应为“陈志红”。原公告附后的授权委托书需相应更正，更 正后的《授权委托书》详见附件1，对广大投资者造成的不便深表歉意。 三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年10月26日公告的原股东大会通 知事项不变。 四、 更正补充后股东大会的有关情况。 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2017年11月17日 14点00分 召开地点：公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路99号） 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年11月17日 至2017年11月17日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 3. 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 4. 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 关于提请股东大会授权董事会办理工商备案登 √ 记手续等有关事宜的议案 累积投票议案 2.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人 2.01 花轩德 √ 2.02 花莉蓉 √ 2.03 花晓慧 √ 2.04 陈志红 √ 2.05 蒋祖林 √ 2.06 涂永强 √ 3.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人 3.01 杨立荣 √ 3.02 潘杰 √ 3.03 孔德兰 √ 4.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案 应选监事（2）人 4.01 孙蒙生 √ 4.02 朱国良 √ 特此公告。 浙江九洲药业股份有限公司董事会 2017年11月10日 附件1：授权委托书 授权委托书 浙江九洲药业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开2017年11 月17日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 关于提请股东大会授权董事会办理工商备案登记手 1 续等有关事宜的议案 序号 累积投票议案名称 投票数 2.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 2.01 花轩德 2.02 花莉蓉 2.03 花晓慧 2.04 陈志红 2.05 蒋祖林 2.06 涂永强 3.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 3.01 杨立荣 3.02 潘杰 3.03 孔德兰 4.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案 4.01 孙蒙生 4.02 朱国良 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。