证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2017-40 四川美丰化工股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式 四川美丰化工股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知于2017年10月27日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。（二）召开董事会会议的时间、地点和方式 本次董事会会议于2017年11月9日14:30在四川省德阳市公司 总部会议室，以现场方式召开。 （三）出席的董事人数及授权委托情况 本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次董事会会议由董事长陈红浪女士主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以举手表决方式审议通过了以下议案： 审议通过《关于聘任李毅先生为公司副总裁议案》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 根据公司代总裁方文川提名，聘任李毅先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满。审议该议案时，董事李毅回避了表决。 上述议案已经公司独立董事事前审议并发表同意的独立意见。李毅先生简历详见公司于2017年10月24日发布的《公司第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-32）。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二十次会议决议。 特此公告 四川美丰化工股份有限公司董事会 二○一七年十一月十日