证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2017-39 四川美丰化工股份有限公司 第五十七次（临时）股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1. 本次股东大会召开期间无增加、否决或修改提案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1. 现场会议召开时间：2017年11月9日（星期四）14:30 2. 网络投票时间： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间 2017年11月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间 2017年11月8日15:00至2017年11月9日15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：四川省德阳市蓥华南路一段10号四川美丰总部 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （四）召集人：四川美丰化工股份有限公司董事会 （五）主持人：董事长陈红浪 （六）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次股东大会的会议通知于2017年10月24日公告（公告编号：2017-34），2017年10月31日公司发布了《关于召开第五十七次（临时） 股东大会的提示性公告》（公告编号：2017-38），本次股东大会符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。 （七）会议出席情况 1.出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共9人， 代表股份 99,817,263股，占公司有表决权股份总数 591,484,352股的 16.8757%。 2.现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 99,680,663股，占公司有表决权股份总数的16.8526%。 3.网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共 6 人，代表股份 136,600股，占公司有表决权股份总数的0.0231％。 4.中小投资者股东（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东 以外的其他股东）出席情况 参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共8人，代表股份 27,763,711股，占公司有表决权股份总数的4.6939%。 5.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 本次会议一项议案，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式、以普通决议方式审议通过了以下议案： 《关于提名李毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。 表决情况： （一）总体表决情况： 同意 反对 弃权 99,698,063股 119,200股 0股 占出席本次股东 大会有效表决权 99.8806％ 0.1194％ 0 股份总数的比例 表决结果 获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上 同意，审议通过 *其中，因未投票默认弃权0股。 （二）出席本次会议的中小投资者股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 同意 反对 弃权 27,644,511股 119,200股 0股 占出席本次股东 大会中小投资者 99.5707％ 0.4293％ 股东有效表决权 0 股份总数的比例 表决结果 获得出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1/2以上同意，审议通过 *其中，因未投票默认弃权0股。 李毅先生简历详见公司于2017年10月24日发布的《公司第八届董事 会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-32）。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：四川英冠律师事务所 （二）见证律师姓名：展端锋、黄生东 （三）结论性意见： 本所律师认为，四川美丰化工股份有限公司召开的第五十七次（临时）股东大会的通知、召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。 四、备查文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第五十七次（临时）股东大会决议》； （二）《关于四川美丰化工股份有限公司第五十七次（临时）股东大会的法律意见书》； （三）《四川美丰化工股份有限公司第五十七次（临时）股东大会会议资料》。 上述资料备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。 特此公告 四川美丰化工股份有限公司董事会 二�一七年十一月十日