股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017―103 北京鼎汉技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2017年11月3日以通讯方式发出通知，于2017年11月9日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由公司董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购新余奇辉持有的奇辉电子39.43%股权的议案》 为进一步拓宽公司业务布局、加快公司“增量到存量”发展战略的持续推进与实践，同意公司以自有资金及借款共计2.58亿元收购新余奇辉投资管理中心（有限合伙）持有的辽宁奇辉电子系统工程有限公司（以下简称“奇辉电子”）39.43%股权，本次交易完成后，奇辉电子将成为公司全资子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规定,本议案在公司董事会审批权限内,不需提交股东大会审议；本次交易行为不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。 详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《关于收购新余奇辉持有的奇辉电子39.43%股权的公告》。 二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向持股5%以 上股东借款暨关联交易的议案》 为保障公司日常经营现金流充足，降低因支付收购奇辉电子部分股权转让款引起的潜在流动性风险，公司与新余鼎汉电气科技有限公司（以下简称“新余鼎汉”，为本次关联交易的出借方）签订了《借款合同》，拟向新余鼎汉借款不超过人民币10,000万元（含本数），借款期限不超过12个月。因新余鼎汉为公司持股5%以上股份的股东，且均由公司实际控制人顾庆伟先生控制，因此本次交易构成关联交易。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》规定，该事项属于董事会审议权限，不需提交股东大会审议。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并同意将其提交公司董事会审议，同时发表了同意的独立意见。详情请见同日披露于巨潮资讯网等证监会指定信息披露媒体的《关于向持股5%以上股东借款暨关联交易的公告》。 关联董事顾庆伟回避了对该议案的表决。 特此公告！ 北京鼎汉技术股份有限公司董事会 二○一七年十一月十日