证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2017-111 山西美锦能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美锦能源”）全资子公司山西美锦煤焦化有限公司（以下简称“美锦煤焦化”）向光大金融租赁股份有限公司申请融资租赁，金额为30，000万，以其流化床锅炉等焦化生产设备为租赁物，融资期限为5年。公司拟与光大金融租赁股份有限公司签署30,000万元的保证合同，为融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保，担保期限为五年。公司上述担保主要是为了满足子公司补充营运资金的需要，符合上市公司的整体利益。 公司全资子公司山西美锦煤化工有限公司（以下简称“美锦煤化工”）向光大金融租赁股份有限公司申请融资租赁，金额为35,000万元人民币，以其焦油浮选器、减速机等焦化生产设备为租赁物，融资期限为5年。公司拟与光大金融租赁股份有限公司签署35,000万元的保证合同，为融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保，担保期限为五年。公司上述担保主要是为了满足子公司补充营运资金的需要，符合上市公司的整体利益。 美锦煤化工、美锦煤焦化对本公司提供的担保未提供反担保。 上述两担保事项已经八届八次董事会会议审议通过，董事会表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票 二、 被担保人基本情况 1. 名称：山西美锦煤焦化有限公司 类型：有限公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：太原市清徐县清源镇旧太汾公路大北村段88号 法人代表：姚锦龙 注册资本：捌亿元整 成立日期：2008年07月14日 营业期限：2008年07月14日至2026年03月16日 经营范围：煤制品、化工产品（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）、金属材料（贵稀金属）、钢材的销售；煤制品、焦炭、焦化副产品的生产（以上国家法律限制的除外）；危险化学品生产（限焦油、粗苯、煤气。硫磺的生产，有效期至2019年11月6日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与上市公司关系：公司持有该公司100%股权。 财务指标： 截止2016年12月31日，该公司经审计资产总额为536,349.34万元，负债 总额为295,380.95万元，贷款总额为0元，流动负债总额为295,380.95万元， 净资产为240,968.39万元。2016年全年营业收入为190,635.52万元，利润总 额为11,002.95万元，净利润为8,220.98 万元。 截止2017年9月30日，该公司未经审计资产总额为511,663.31万元，负 债总额为259,375.93万元，贷款总额为0元，流动负债总额为258,764.20万元， 资产负债率为 50.69%，净资产为 252,287.38 万元。2017 年前三季度收入为 221,962.41万元，利润总额为15,022.66万元，净利润为11,192.55万元。 该公司无担保、抵押、诉讼与仲裁事项。 2.名称：山西美锦煤化工有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：吕梁市交城县夏家营工业园 法定代表人：姚锦龙 注册资本：陆亿圆整 成立日期：2009年10月16日 营业期限：2009年10月16日至2019年08月20日 经营范围：煤制品，生铁，化工产品（国家专项审批的除外，化学危险品除外），金属材料（除贵稀金属），钢材，焦炭的销售；煤制品，焦炭，焦化副产品的生产；农用硫酸铵的生产及销售（涉及许可证的以许可证经营为准）。道路普通货物运输；危险化学品生产：粗苯，焦油，煤气，硫磺的生产（有效期至2019 年12月11日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与上市公司关系：公司全资子公司美锦煤焦化持有其100%股权。 截止2016年12月31日，该公司经审计资产总额为239,125.78万元，负债 总额为173,809.98万元，贷款总额为0元，流动负债总额为173,809.98万元， 净资产为65,315.80万元。2016年全年营业收入为154,858.40万元，利润总额 为11,996.01万元，净利润为8,931.73万元。 截止2017年9月30日，该公司未经审计资产总额为226,648.21万元，负 债总额为148,857.06万元，贷款总额为0元，流动负债总额为148,857.06万元， 资产负债率为 65.68%，净资产为 77,791.15 万元。2017 年前三季度收入为 202,126.00万元，利润总额为16,448.38万元，净利润为12,284.50万元。 该公司无担保、抵押、诉讼与仲裁事项。 三、董事会意见 公司上述担保主要是为了满足子公司补充营运资金的需要，符合上市公司的整体利益。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《担保管理规定》，本次担保事项由董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 上述担保发生后，本公司对外担保总额为188,250万元，占公司最近一期经 审计净资产的27.23%。公司对控股子公司提供的担保累计余额为188,250万元。 本公司无逾期担保情形。 美锦能源股份有限公司董事会 2017年11月8日