证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2017-070 江苏恒瑞医药股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒瑞医药股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2017年11月9日以通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到8人。本次会议审议并通过了《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》。 鉴于公司董事郭毅民已于2017年10月30日向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会专门委员会中的相关职务，股东中国医药投资有限公司提名梁红军先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满之日。 此项议案须提交2017年第一次临时股东大会审议。 赞成：8票 反对：0票 弃权：0票 简历如下： 梁红军，男，汉族，1974年12月生，中共党员。1997年7月至1999年3月任中国医疗器械工业公司职员；1999年3月至2005年1月历任中国医药集团总公司财务部高级主管、主任助理；2005年1月至2006年2月任云南医药集团财务副总监；2006年2月至2008年2月任国药文化传播有限公司副总会计师；2008年2月至2010年5月任中国医药集团联合工程公司财务总监；2010年5月至2011年6月任中国药材公司财务总监；2011年6月至2012年3月任中国医药集团总公司资金管理部主任、国药集团财务公司筹备组筹备办公室副主任；2012年3月至今任国药集团财务有限公司董事、总经理、党支部书记；2016年11月至今任中国医药投资有限公司董事、总经理、党委副书记。 2017年11月9日，公司董事会收到股东中国医药投资有限公司（持有公司4.52%股份）《关于增加2017年第一次临时股东大会提案的函》，将《关于选举第七届董事会董事的议案》作为新增临时提案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露的《江苏恒瑞医药股份有限公司关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。 特此公告。 江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 2017年11月9日