证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2017-033 海南高速公路股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于2017年11月3日以书面方式和电子邮件向全体董事发出，会议于2017年11月10日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事8名，实际投票董事8名。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议以记名投票方式，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》：经公司总经理提名，董事会同意聘任朱伟晶女士担任公司副总经理。聘任后，朱伟晶女士将担任公司党委委员、副总经理兼总法律顾问，不再担任公司党委副书记、纪委书记职务。其任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。 具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披 露的《关于聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。 特此公告。 海南高速公路股份有限公司 董 事 会 2017年11月10日