证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2017-318 华夏幸福基业股份有限公司 关于召开2017年第十四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2017年第十四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017年11月28日 15点00分 召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年11月28日 至2017年11月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件 1 √ 的议案 2.00 关于公开发行公司债券方案的议案 √ 2.01 本次债券发行的票面金额、发行规模 √ 2.02 债券期限 √ 2.03 债券利率及还本付息方式 √ 2.04 发行方式 √ 2.05 担保安排 √ 2.06 赎回条款或回售条款 √ 2.07 募集资金用途 √ 2.08 发行对象及向公司股东配售的安排 √ 2.09 承销方式及上市安排 √ 2.10 公司资信情况及偿债保障措施 √ 2.11 决议有效期 √ 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权 3 √ 办理本次发行公司债券相关事宜的议案 4 关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案 √ 关于拟签订整体合作开发建设经营河南省新乡市获嘉 5 √ 县约定区域的合作协议及其专项结算补充协议的议案 关于拟与合作方成立中国产业新城基金（京津冀一期） 6 √ 的议案 7 关于为下属公司提供担保的议案 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案具体内容详见公司于2017年11月11日刊登在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：无 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有 多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600340 华夏幸福 2017/11/21 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 (一)登记时间： 2017年 11月 22 日（星期三）上午 9:00―11:30、下午 14:00―16:30 (二)登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层 (三)登记手续： 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2017年11月22日下午16：30）。 六、其他事项 （一） 联系方式： 联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层 联系 人：林成红 电 话：010-56982988 传 真：010-56982989 邮 编：100027 （二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。 特此公告。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2017年11月11日 附件1：授权委托书 授权委托书 华夏幸福基业股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月28 日召开的贵公司2017年第十四次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券 条件的议案 2 关于公开发行公司债券方案的议案 2.01 本次债券发行的票面金额、发行规模 2.02 债券期限 2.03 债券利率及还本付息方式 2.04 发行方式 2.05 担保安排 2.06 赎回条款或回售条款 2.07 募集资金用途 2.08 发行对象及向公司股东配售的安排 2.09 承销方式及上市安排 2.10 公司资信情况及偿债保障措施 2.11 决议有效期 3 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士 全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 4 关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的 议案 关于拟签订整体合作开发建设经营河南省新乡市 5 获嘉县约定区域的合作协议及其专项结算补充协 议的议案 6 关于拟与合作方成立中国产业新城基金（京津冀一 期）的议案 7 关于为下属公司提供担保的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。