公告编号：2017-024 证券代码：837145 证券简称：新图新材 主办券商：国金证券 成都新图新材料股份有限公司 监事会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临 时股东大会于2017年11月10日审议并通过： 选举刘亚林、刘婷婷为股东代表监事候选人，与职工代表监事叶琴共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上提名的监事都未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。 本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 10人。到会人持有公司股份48,000,000股，占股份总数的100.00%， 会议由黄山主持。 以上决议表决情况为： 同意股数48,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公告编号：2017-024 （二）被任免董监高的基本情况 该任命的监事刘亚林持有公司股份208,200.00股，占公司股本 的0.4338%； 该任命的监事刘婷婷持有公司股份0股，占公司股本的0%。 （三）任命/免职的原因 因公司监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司重新选举新一届监事会。 公司上述新一届的全体监事都未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司监事会成员人数的影响 本次换届选举未导致公司监事会人数低于法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。 三、备查文件目录 《成都新图新材料股份公司2017年第一次临时股东大会决议》 成都新图新材料股份有限公司 董事会 2017年11月10日