证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-090 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于投资设立上海全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 基于深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）未来汽车照明发展规划和公司整体业务布局规划，公司拟投资1000万元设立全资子公司上海瑞丰汽车照明系统有限公司（以下简称“上海子公司”或“瑞丰汽车照明”）。 2、公司于2017年11月10日上午9时召开的第三届董事会第十七次会议审 议通过了《关于投资设立上海全资子公司的议案》，董事会同意公司设立上海全资子公司。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项的审批在董事会权限内，无须提请公司股东大会审议。 3、本次投资的资金来源于瑞丰光电自有资金，不涉及关联交易。不构成重大资产重组。 二、投资主体基本情况 1、公司名称：深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2、统一社会信用代码：914403007152666039 3、法定代表人：龚伟斌 4、成立日期：2000年01月24日 5、主体类型：上市股份有限公司 6、住所：深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼 三、投资标的的基本情况 1、公司名称：上海瑞丰汽车照明系统有限公司（暂定，以工商登记为准）证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-090 2、注册资本：1000万元（来源于公司自有资金） 3、法定代表人：龚伟斌 4、公司性质：有限责任公司(法人独资) 5、业务范围：粘着型发光二极管、半导体照明灯具的制造、加工；电子产品的研发、制造、加工、批发、零售；自营或代理货物和技术的进出口。 6、公司注册地：上海市临港工业区 上述设立情况以上海市工商部门登记为准。 7、出资方式：注册资本1000万元，瑞丰光电出资1000万元，持有100%股权。 表1-1：上海瑞丰汽车照明系统有限公司股权结构表 出资方 出资金额（人民币） 出资方式 持股比例 深圳市瑞丰光电 1000万元 货币 100% 子股份有限公司 四、对外投资的主要内容 1、投资金额 上海子公司由瑞丰光电投资设立，注册资本 1000 万元，全部由瑞丰光电自 有资金现金出资，瑞丰光电持有上海子公司100%股权。 2、上海子公司治理结构 董事会：上海子公司不设董事会，设执行董事一名，由股东委派，并由其兼任法定代表人职务； 监事会：不设监事会，设监事一名，监事任期每届三年，任期届满，可以连任； 高级管理人员：设总经理一名，由执行董事决定聘任或者解聘。执行董事可以兼任总经理。总经理每届任期为三年，任期届满，可以连选连任；设财务总监一名，为上海子公司财务负责人。 五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-090 目的和影响：借助公司在LED领域的封装技术优势，公司积极布局细分汽车 照明业务，上海瑞丰汽车照明系统有限公司的设立主要为匹配公司未来汽车照明发展规划，加快公司产品及资源整合，对提升公司盈利水平具有积极意义。 可能存在的风险：上海子公司的设立需要向有权登记部门办理设立登记手续，能否设立尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 六、备查文件 1、第三届董事会第十七次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 董事会 2017年11月10日