证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-060 安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“聚隆科技”）第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过，决定于2017年11月27日（星期一）召开2017年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2017年11月27日下午2:30。 网络投票时间：2017年11月26日至2017年11月27日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月27日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2017年11月26日下午15:00至2017年11月27日下午 15:00的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：2017年11月20日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三），该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师及相关人员。 8．现场会议地点：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司会 议室。 二、会议审议事项 （一）本次会议拟审议的议案如下： 1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》（各子议案需逐项表决）； 1.01 选举刘军先生为公司第三届董事会非独立董事； 1.02 选举刘翔先生为公司第三届董事会非独立董事； 1.03 选举杨劲松先生为公司第三届董事会非独立董事； 1.04 选举曾柏林先生为公司第三届董事会非独立董事。 2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》（各子议案需逐项表决）； 2.01 选举袁天荣女士为公司第三届董事会独立董事； 2.02 选举李鑫先生为公司第三届董事会独立董事； 2.03 选举李朝阳先生为公司第三届董事会独立董事。 3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》（各子议案需逐项表决）； 3.01 选举汪东先生为公司第三届监事会非职工代表监事； 3.02 选举钟强先生为公司第三届监事会非职工代表监事。 4、审议《关于修订 的议案》。 上述议案已经公司第二届董事会第十七次（临时）会议及第二届监事会第十六次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司2017年11月11日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 上述1-3议案的表决采用累积投票制，股东大会选举非独立董事、独立董 事、非职工代表监事时分别进行表决。本次应选非独立董事4人，独立董事3 人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数 量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。 议案4为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的2/3以上通过。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的 应选人数4人 议案》 1.01 选举刘军先生为公司第三届董事会非独立董事 √ 1.02 选举刘翔先生为公司第三届董事会非独立董事 √ 1.03 选举杨劲松先生为公司第三届董事会非独立董事 √ 1.04 选举曾柏林先生为公司第三届董事会非独立董事 √ 2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议 应选人数3人 案》 2.01 选举袁天荣女士为公司第三届董事会独立董事 √ 2.02 选举李鑫先生为公司第三届董事会独立董事 √ 2.03 选举李朝阳先生为公司第三届董事会独立董事 √ 3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事候选 应选人数2人 人的议案》 3.01 选举汪东先生为公司第三届监事会非职工代表监 √ 事 3.02 选举钟强先生为公司第三届监事会非职工代表监 √ 事 非累积投票提案 4.00 《关于修订 的议案》 √ 四、会议登记方法 1、登记地点：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号公司证券事 务部。 2、登记时间：2017年11月21日至2017年11月24日（上午9:30-11:30, 下午13:00-17:00）。 3、登记方式： （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书和出席人身份证。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书和出席人身份证。 （3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、电子邮件进行登记，不接 受电话登记。信函、传真、电子邮件应在2017年11月24日下午17:00前送达公司证券事务部。来信请注明“股东大会”字样。 4、会议联系人：倪璐熠 电话：0563-4186119 传真：0563-4186119 电子邮箱：niluyi7788@126.com 邮政编码：242300 通讯地址：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号 5、参加会议人员的所有费用自理。 6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、授权委托书等原件于会前半小时到达会场。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。 六、备查文件 1、《第二届董事会第十七次（临时）会议决议》； 2、《第二届监事会第十六次（临时）会议决议》。 特此公告。 安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会 2017年11月11日 附件一：参会股东登记表 附件二：参加网络投票的具体操作流程 附件三：授权委托书 附件一： 表二 参会股东登记表 姓名或名称 证件号 股东帐号 持股数 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注 附件二： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码为“365475”，投票简称为“聚隆投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。表三、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投 X1票 X1票 对候选人B投 X2票 X2票 … … 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： ①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。 ③选举非职工代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配， 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年11月27日的交易时间，即9:30―11:30和13:00― 15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月26日（现场股东大会 召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月27日（现场股东大会结束 当日）下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。 附件三： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席安徽聚隆 传动科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下 列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人（有权/无权）按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。具体授权表决意见如下： 备注 表决意见该列打 提案 提案名称 勾的栏 编码 同意 反对 弃权 目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外的 √ 所有提案 累计投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 1.00 《关于公司董事会换届选举非 应选人数4人 独立董事候选人的议案》 1.01 选举刘军先生为公司第三届董 √ 事会非独立董事 1.02 选举刘翔先生为公司第三届董 √ 事会非独立董事 1.03 选举杨劲松先生为公司第三届 √ 董事会非独立董事 1.04 选举曾柏林先生为公司第三届 √ 董事会非独立董事 2.00 《关于公司董事会换届选举独 应选人数3人 立董事候选人的议案》 2.01 选举袁天荣女士为公司第三届 √ 董事会独立董事 2.02 选举李鑫先生为公司第三届董 √ 事会独立董事 2.03 选举李朝阳先生为公司第三届 √ 董事会独立董事 3.00 《关于公司监事会换届选举非 应选人数2人 职工代表监事候选人的议案》 3.01 选举汪东先生为公司第三届监 √ 事会非职工代表监事 3.02 选举钟强先生为公司第三届监 √ 事会非职工代表监事 非累计投票提案 4.00 《关于修订 的议 √ 案》 委托人签名（盖章）: 身份证（营业执照）号码： 持股数量： 股 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 签发日期：2017年月日 委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。 注：1、委托人请在选项中打“√”； 2、每项均为单选，多选无效； 3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章； 4、授权委托书用剪报、复印件或以上格式自制均有效。