证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2017-068 浙江金盾风机股份有限公司 二届三十一次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）二届三十一次董事会会议的通知已于3日前送达各位董事。本次会议于2017年11月10日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人（含三名独立董事），实际参加表决董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。 经审议，本次会议决议如下： （一）审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户及签订三方监管补充协议的议案》。 为加强募投资金的管理，提高募集资金使用效率，决定将截至本决议出具日的原存放于绍兴银行股份有限公司上虞支行、银行账号为2002823312000025的全部募集资金余额（含银行利息收入）转入公司全资子公司浙江红相科技股份有限公司（以下简称“红相科技”）于绍兴银行股份有限公司上虞支行新设立的募集资金专项账户，银行账号为 2002944682000011；将原存放于上海浦东发展银行有限公司绍兴上虞支行、银行账号为85070078801200000049的全部募集资金余额（含银行利息收入）转入红相科技于上海浦东发展银行有限公司绍兴上虞支行新设立的募集资金专项账户，银行账号为85070078801400000064。 公司、红相科技、海通证券股份有限公司将与绍兴银行股份有限公司上虞支行、上海浦东发展银行有限公司绍兴上虞支行签订《募集资金三方监管协议之补充协议》。待募集资金转入新的募集资金专项账户后，公司将注销原账户，销户时结算的利息也将一并转入红相科技新设立的募集资金专户。 本次变更部分募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司将在相关协议签署后及时履行信息披露义务。 独立财务顾问海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。 公司独立董事发表了同意的独立董事意见。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。 表决情况：同意7人，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。 一、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的情况 1、投资目的 在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置募集资金购买银行理财产品，有利于充分利用公司闲置募集资金，提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。 2、投资额度 本次购买银行理财产品为商业银行发行的安全性高、短期（不超过一年）、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品。 3、投资品种 本次购买银行理财产品为商业银行发行的安全性高、短期（不超过一年）、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的产品。 4、投资期限 本次购买银行理财产品购买日有效期限为自股东大会审议通过之日起1年。 5、授权管理 在额度范围内，董事会授权公司总经理就绍兴银行股份有限公司上虞支行，账号为2002823312000012 的账户和浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行，账号为3371020210120100096226的账户行使该项投资决策权并签署相关合同文件；授权红相科技董事长就绍兴银行股份有限公司上虞支行，账号为2002944682000011的账户和上海浦东发展银行有限公司绍兴上虞支行，账号为85070078801400000064的账户行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述授权包括但不限于：选择合格专业理财的非关联方机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。 二、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 金融市场受宏观经济等因素影响较大，公司及红相科技将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划，但不排除受到市场波动的影响。 2、风险控制措施 1、公司及红相科技将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 2、公司审计部门对募集资金账户进行日常监督，定期对募集资金的使用及购买银行理财产品情况进行审计、核实。 3、公司及红相科技买银行理财产品时，应当选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的商业银行作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。 公司董事会指派公司财务总监跟踪购买银行理财产品的进展情况及投资安全状况。财务总监发现公司及红相科技购买银行理财产品出现异常情况时应当及时向董事会报告，以便董事会立即采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。 4、公司独立董事、监事会有权对其投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查及监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。 5、公司监事会有权对公司及红相科技委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关理财活动。 三、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品对公司日常经营的影响 公司及红相科技是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，不影响公司募投项目的资金周转和需要。通过适度低风险理财，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。 四、前十二个月内购买银行理财产品情况 至本决议出具日，公司及控股子公司前十二个月内未利用自有闲置资金购买理财产品。 独立财务顾问海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。 公司独立董事发表了同意的独立董事意见。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意7人，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 为满足公司经营需要，充实日常流动资金，降低财务成本，促进公司业务的发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过10,000.00万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；该闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专户；若项目实施加速导致募集资金使用提前，公司则将资金提前归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。 独立财务顾问海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。 公司独立董事发表了同意的独立董事意见。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意7人，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。 公司董事会提请召开2017年第三次临时股东大会，本议案相关内容详见公司于2017年11月13日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。 表决情况：同意7人，反对0票，弃权0票。 特此公告。 浙江金盾风机股份有限公司 董事会 二�一七年十一月十三日