公告编号：2017-034 证券代码：831324证券简称：凯洋海鲜 主办券商：长江证券 大连凯洋世界海鲜股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年11月9日 2.会议召开地点：大连凯洋世界海鲜股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：魏世凯 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共31人， 持有表决权的股份35,865,000股，占公司股份总数的79.70%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-034 (一)审议通过关于选举李兴武、刘圳和担任公司董事的议案 1.议案内容 由于公司经营需要，经公司股东推荐，董事会同意选举李兴武、刘圳和先生为公司董事会董事。 2.议案表决结果： 同意股数35,845,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 董事刘圳和系被提名人，因此对本议案回避表决。 (二)审议通过关于修改 的议案 1.议案内容 原公司章程第五章第二节第九十八条“公司设董事会。董事会有五名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。”修改为“公司设董事会。董事会有七名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。” 2.议案表决结果： 同意股数35,865,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号：2017-034 0.00%。 3.回避表决情况 本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）经与会股东和记录人签字确认的《大连凯洋世界海鲜股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》 大连凯洋世界海鲜股份有限公司 董事会 2017年11月13日