公告编号：2017-033 证券代码：830988 证券简称：兴和股份 主办券商：申万宏源 湖北兴和电力新材料股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年11月11日。 2、会议召开地点：公司会议室。 3、会议召开方式：现场会议。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长周锦平先生。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东共7人，所持有表决权的股份总数为 27,915,550股，占公司股份总数比例为46.5259%。公司全体董事、 部分监事、部分高级管理人员以及董事会秘书列席了本次股东大会。 二、议案审议情况 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 第1页 1.议案内容： 公司已于2017年10月25日在全国股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知 公告（2017-032），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意27,915,550股，占出席本次会议的股东所持有表决权的股份 总数的比例为100%，反对0股，占出席本次会议的股东所持有表决 权的股份总数的比例为0%，弃权0股，占出席本次会议的股东所持 有表决权的股份总数的比例为0%。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项。 三、备查文件目录 与会股东签字的公司《2017年第二次临时股东大会决议》。 湖北兴和电力新材料股份有限公司 董事会 2017年11月13日 第2页