公告编号：2017-034 证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券 海峡生物科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年11月9日，以电子邮件、 电话通知等方式发出。 2、会议召开时间：2017年11月13日 3、会议召开地点：漳州市漳浦县长桥镇海峡花卉集散中心二楼会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：监事会主席陈德贤 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共5人, 实际出席本次监事会会 议的监事（包括委托出席的监事人数）共5人，缺席本次监事会会议 的监事共0人。 公告编号：2017-034 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举新任监事的议案》 1、议案内容 海峡生物科技股份有限公司现任监事陈德贤、张江北、周瑾，因个人原因向公司提出辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东福建漳龙集团有限公司提名黄裕淋、陈建龙为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。 2、表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况： 根据《公司章程》及相关制度规定，该议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《海峡生物科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》海峡生物科技股份有限公司 监事会 2017年11月13日