公告编号：2019-002 证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券 海峡生物科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月1日 2.会议召开地点：漳州市漳浦县长桥镇海峡花卉集散中心二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月19日以电子邮 件、电话通知等方式发出。 5.会议主持人：代理董事长钟舜杰 6.会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决合法有效。 （二） 会议出席情况 公告编号：2019-002 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于推举彭晋艺先生为财务副总监的议案》 1.议案内容： 海峡生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）原财务负责人庄永东先生因个人原因辞去了公司财务副总监职务，导致公司财务负责人空缺。根据《中华人民共和国公司法》、《海峡生物科技股份有限公司章程》的规定，公司代理董事长兼总经理钟舜杰先生提名彭晋艺先生为公司财务副总监。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《海峡生物科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 海峡生物科技股份有限公司 董事会 2019年3月1日