证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2017-114 兴源环境科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2017年11月13日 下午14：00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年11月13 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票时间为2017年11月12日下午15:00至11月13日下午15:00期间的任意时 间。 2、会议召开地点：兴源环境科技股份有限公司一号会议室； 3、会议召集人：董事会； 4、会议主持人：公司董事长周立武先生因公未出席现场会议，公司副董事长沈少鸿先生主持会议； 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共计 15人，代表有表决权股份 418,383,416股，占公司股份总数的41.13%。其中，参加现场股东大会进行投票 的股东共 13名，代表有表决权股份416,288,730股，占公司股份总数40.93%； 参与网络投票的股东2人，代表有表决权股份2,094,686股，占公司股份总数的 0.21%。 公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。 1、审议通过了《关于全资子公司对外担保的议案》 表决结果：同意418,383,416股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表 决权股份总数的 0%。 出席本次会议的中小投资者表决情况：同意31,227,340股，占出席会议的 中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 三、律师出具的法律意见 经公司聘请，北京观韬中茂律师事务所指派张文亮、薄春杰律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”四、备查文件 1、公司2017年第四次临时股东大会决议； 2、北京观韬中茂律师事务所出具的《关于兴源环境科技股份有限公司2017 年第四次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 兴源环境科技股份有限公司董事会 2017年11月13日