公告编号：2017-018 证券代码：831112 证券简称：哥伦布 主办券商：申万宏源 江苏哥伦布商业管理股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2017年11月13日 2.会议召开地点：江苏省苏州市人民路4555号繁花中心A楼西 座5楼公司会议室召开 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙旭东先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持 有表决权的股份27,948,000股，占公司股份总数的84.69%。 二、议案审议情况 公告编号：2017-018 （一）审议通过《2017年半年度利润分配预案的议案》 1.议案内容 公司已于2017年10月24日在全国股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通 知公告（2017-017），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数27,948,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 三、备查文件目录 （一）《2017年第一次临时股东大会决议》 江苏哥伦布商业管理股份有限公司 董事会 2017年11月13日