公告编号：2017-020 证券代码：831112 证券简称：哥伦布 主办券商：申万宏源 江苏哥伦布商业管理股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江苏哥伦布商业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2017年12月18日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长孙旭东主持，应到董事5人，实际出席会议并表决董事5人。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 二、会议表决情况 经与会董事认真审议，以现场举手表决方式审议通过如下议案：（一）审议通过《关于公司使用部分闲置资金进行现金管理的议案》。 议案内容：公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分闲置资金择机购买保本型理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用累计不超过1500万元的闲置资金进行理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的银行理财产品以及国债逆回购理财。公司董事会授予总经理在其任期内，在上述额度内行使决策权。 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票； 公告编号：2017-020 三、备查文件 经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第七次会议决议》。 特此公告。 江苏哥伦布商业管理股份有限公司 董事会 2017年12月18日