公告编号： 2017-039 1 证券代码： 836205 证券简称： 芯联创展 主办券商： 太平洋证券 北京芯联创展电子技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2017 年第二次临时股东大会 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 2017 年 11 月 14 日公司召开第一届董事会第十次会议作出决议, 决定召开 2017 年第二次临时股东大会,并发出会议通知。本次股东大 会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的要求。 （四） 会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年 11 月 29 日 10 时 结束时间： 2017 年 11 月 29 日 11 时 （五） 会议召开方式： 现场。 （六） 出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-039 2 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 24 日。 股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七） 会议地点： 北京芯联创展电子技术股份有限公司北京办公室会 议室。 二、 会议审议事项 （一）《 关于审议公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷 款暨关联担保的议案》 三、 会议登记方法 （一） 登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的 授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表股东出 席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复 印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法 定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人 签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账 户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但 不受理电话登记。 ……