公告编号： 2017-036 证券代码： 836205 证券简称： 芯联创展 主办券商： 太平洋证券 北京芯联创展电子技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 11 月 3 日， 书面通知。 2、 会议召开时间： 2017 年 11 月 14 日 3、 会议召开地点： 北京芯联创展电子技术股份有限公司办公室 会议室 4、 会议召开方式： 现场 5、 会议召集人： 董事 6、 会议主持人： 孙海 7、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《北京芯联创展电子技术股份有限 公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议 的董事共 0 人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-036 二、 议案审议情况 （一） 审议通过公司向招商银行股份有限公司北京分行申请贷款暨 关联担保的议案 1、 议案内容 为了补充公司流动资金，有利于公司业务发展及正常生产经 营，保证公司持续、稳定、健康发展， 北京芯联创展电子技术股 份有限公司（以下简称“公司”） 拟向招商银行股份有限公司北 京分行办理贷款业务，额度为人民币 130 万元，用于补充公司流 动资金，期限为壹年。本次委托北京市文化科技融资担保有限公 司提供担保，由公司董事长孙海先生承担个人无限连带责任的反 担保措施， 由我公司合法持有的定期存单提供利息部分存单质押。 具体事宜以公司与银行签订的贷款合同为准。 2、 议案表决结果： 同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决票 1 票。 3、 回避表决情况： 关联董事长孙海先生回避表决 4、 提交股东大会表决情况： 该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。 （二） 审议通过召开北京芯联创展电子技术股份有限公司 2017 年 第二次临时股东大会的议案 1、 议案内容 ……