公告编号： 2017-044 1 / 4 证券代码： 838232 证券简称： 加勒股份 主办券商：东吴证券 镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2017 年第四次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年 11 月 29 日上午 10:00 结束时间： 2017 年 11 月 29 日上午 11:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《镇 江加勒智慧电力科技股份有限公司章程》的有关规定。 公告编号： 2017-044 2 / 4 本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 24 日， 股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大 会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出 证券的投资者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.公司的董事、监事及高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：镇江新区大港银河路 1 号镇江加勒智慧电力科技股份 有限公司一楼会议室 二、 会议审议事项 1、《关于公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》。 上述议案的具体内容详见公司于 2017 年 11 月 14 日在全国股份 转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《镇江加勒 智慧电力科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》。 三、 会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能 够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。 2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托 的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人 身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托 公告编号： 2017-044 3 / 4 (二)登记时间: 2017 年 11 月 29 日上午 9： 00-10:00 (三)登记地点: 镇江新区大港银河路 1 号镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 一楼会议室。 四、 其他 (一)会议联系方式 联 系 人：韩文娟 地 址：镇江新区大港银河路 1 号 联系电话： 13852952785 传 真： 0511-88951707 (二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 五、 备查文件目录 《镇江加勒智慧电力科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议 决议》。 代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单 位出具的书面授权委托书； 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理 电话方式登记。 临时提案请于会议召开十日前提交。 公告编号： 2017-044 4 / 4 镇江加勒智慧电力科技股份有限公司 董事会 2017 年 11 月 14 日